纽约陪审员上周已裁定 Sam Bankman-Fried (SBF) 犯下与其加密交易所 FTX 倒闭有关的大规模欺诈罪。去年 12 月，SBF 在其交易所申请破产几周后被捕，标志着美国监管机构加密执法行动的进一步升级，SBF 也只是众多加密大「落网」名单中名气最高的一个。
待处理的加密案件：
3 月 24 日，Do Kwon 在黑山被带上法庭。
Terraform Labs 联合创始人 Do Kwon 被美国检察官指控策划了一场长达数年的欺诈行为，导致至少 400 亿美元的市值蒸发，这也是 FTX 危机的触发因素之一。Kwon 在他的祖国韩国已被列为通缉犯，他于三月份在黑山试图登上一架飞往迪拜的私人飞机时被捕。六月，Do Kwon 因试图使用伪造护照旅行而被黑山法院判处四个月监禁。
Do Kwon 及其创立的公司还被美国证券交易委员会（SEC）起诉，罪名是涉嫌提供和出售未经注册的证券，并涉嫌欺诈，导致该项目的市场价值消失。本周，SEC 要求联邦法官对此案作出简易判决。Do Kwon 的律师表示，美国监管机构的诉讼毫无根据。
Alex Mashinsky 于 10 月 3 日抵达纽约法庭
加密贷款公司 Celsius Network 前首席执行官 Alex Mashinsky 于 7 月被捕，并被美国检察官指控犯有电信欺诈和其他罪行。 他被指控实施了一项长达数年的计划，以误导客户，随后 Celsius 因债务超过 10 亿美元而倒闭。 检察官还指控他故意抬高平台币的价格，以吸引客户使用该平台，以便中饱私囊。 他对这些指控表示不认罪。 审判定于 2024 年 9 月进行。
破产的三箭资本对冲基金联合创始人 Su Zhu 上个月在新加坡入狱，这是一项为其四个月监禁的拘押令。 清算人 Teneo 在 9 月份表示，它已对 Su Zhu 和三箭的另一位创始人 Kyle Davies 发起了此类命令。 这些命令属于民事问题，两人都没有在新加坡面临任何刑事指控。
随着杠杆押注的爆发，三箭在 2022 年崩溃，引发了 2 万亿美元的数字资产暴跌，进而导致该行业出现一系列其他崩溃。清算人指责 Su Zhu 和 Kyle Davies 未能有效配合他们的调查，并寻求从二人那里追回 13 亿美元。Su Zhu 此前曾表示，他和 Kyle Davies 与清算人合作的善意努力「被恶意曲解」，前对冲基金高管的律师表示，清算人获得的法院命令是「毫无根据的」。
加密货币 SafeMoon 背后高管 Thomas Smith、Kyle Nagy 和 Braden Karony 本周被联邦检察官指控使用数百万美元的投资者资金购买豪宅和麦克拉伦跑车，美国司法部和 SEC 在布鲁克林联邦法院提起欺诈指控。
检察官表示，他们转移并挪用了价值数百万美元的 SafeMoon，该公司曾号称在 2021 年加密牛市中价格上涨了 19,000%。据纽约东区美国检察官办公室称， Karony 在犹他州被捕，Smith 在新罕布什尔州被捕。Nagy 仍然逍遥法外。
Ross William Ulbricht2013 年在旧金山联邦法院
出生于旧金山的 Ross William Ulbricht，又名恐惧海盗罗伯茨（Dread Pirate Roberts），因经营丝绸之路（Silk Road）在线市场而被判终身监禁，不得假释。丝绸之路是一个人们可以使用比特币购买毒品、黑客工具和假护照的在线市场。这位前鹰级童军（Eagle Scout）于 2013 年被捕，并于 2015 年被判犯有分发毒品、合谋洗钱和电脑黑客等罪名，当时他 31 岁。检察官表示，丝绸之路上分发的毒品与全球至少六人吸毒过量死亡有关。
Charlie Shrem
加密货币交易所 BitInstant 前首席执行官、比特币基金会前副主席 Charlie Shrem 于 2014 年被判处两年监禁，原因是他故意转移近 100 万美元的比特币，为丝绸之路上的贩毒提供便利。检察官还指控 Shrem 利用非法在线市场为自己购买毒品。Shrem 早已出狱，是一位加密货币风险投资家。
Mark Karpeles
已破产的加密交易所 Mt. Gox 前首席执行官 Mark Karpeles 于 2019 年被日本法院判定犯有篡改财务记录罪，并被判处两年以上监禁。尽管 Karpeles 此前已被审前拘留近一年，但判决被缓期执行，最终没有入狱。
据东京地方法院称，Karpeles 是比特币早期的核心人物，有时会将个人资产与交易所资金混在一起，并篡改其账户，据称是为了掩盖该平台因黑客而损失资金的事实。法院撤销了 Karpeles 的贪污指控，认为其行为并非出于恶意。
OpenSea 前产品经理 Nathaniel Chastain（左）于 8 月抵达纽约联邦法院
Nathaniel Chastain 是非同质代币市场 OpenSea 前员工，在首例涉及数字资产的内幕交易案件中被定罪后，于 8 月被判处三个月监禁。Chastain 作为 OpenSea 产品负责人利用机密信息赚取了数千美元，5 月份被判犯有电信欺诈和洗钱罪。他还被责令没收 15.98 个 ETH，价值约 26,000 美元，并支付 50,000 美元的罚款。
Faruk Fatih Ozer（中）
Faruk Fatih Ozer 负责经营土耳其加密货币交易所 Thodex，直到 2021 年该交易所倒闭，今年早些时候，他被土耳其一家法院判处 11,196 年监禁。他的指控包括严重欺诈、领导犯罪组织和洗钱。Ozer 的文凭是高中肄业，于 2017 年创立了 Thodex，在该交易所破产后逃往阿尔巴尼亚，并被引渡回土耳其。
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